يعتبر غسيل الأموال بأنه من أبرز الجرائم التي تحدث بصورة كبيرة في كافة دول العالم العربي والغربي، إذ أنه يتم من خلاله تجهيز العائدات الإجرامية ويتم إخفاء مصدرها الغير مشروع وتمتلك تلك الجريمة أهمية خاصة وذلك لأنها تمكن الشخص المجرم من التمتع بتلك الأرباح دون تعريض مصدرها للخطر.
ما المراحل الثلاث لغسل الأموال؟
يوجد هناك ثلاثة مراحل خاصة بجرائم غسيل الأموال وتتمثل في الإيداع وهو ابتعاد الأموال عن الارتباط بشكل مباشر مع الجريمة، ثم تأتي مرحلة التمويه والتستر على المسار من أجل تضليل ملاحقة المجرمين من قبل الجهات المختصة بالإضافة إلى الإدماج والذي يتمثل في إتاحة الأموال للمجرم من مصدر يعتقد الكثير من الأشخاص بأنه مشروع.
ما هي عقوبة غسيل الأموال؟
يتم فرض عقوبة على الشخص الذي يقوم بجرائم غسيل الأموال في كافة دول العالم، وجاءت كالتالي:
- علاوة على ذلك يتم معاقبته من خلال السجن لمدة لا تزيد عن سبعة أعوام.
- أيضًا يتم فرض غرامة مالية عليه تعادل الأموال التي ارتكب بها تلك الجريمة.
- هناك الكثير من الأشخاص ممن يقومون بارتكاب مثل تلك الجرائم المحرمة.
- يتم محاكمة مرتكبين جريمة غسيل الأموال من قبل الشرطة والجهات المختصة.
- يتمثل غسيل الأموال في كونه جريمة اقتصادية تعمل على إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة.
ما هي عمليات غسيل الأموال؟
يعتبر غسيل الأموال بأنه أحد الأمور التي نهى عنها الدين الإسلامي وذلك لأنه يتمثل في إخفاء مصدر العائدات والأموال التي يتم الحصول عليها بشكل غير مشروع، وعليه فإنه يبدو لك وكأنها تأتي من مصادر مشروعة، ولعل من أبرز عمليات غسيل الأموال تجارة المخدرات والسرقة والابتزاز وغيرها وتنتشر تلك الظاهرة بصورة كبيرة في العديد من الأماكن على مستوى دول العالم.